☎️ +38 (067) 501-01-66 ☎️ +38 (050) 523-56-46
✉ Bankir@banksinfo.kiev.ua ✉ Digital@banksinfo.kiev.ua
✉ Bankir@banksinfo.kiev.ua ✉ Digital@banksinfo.kiev.ua
Международная конференция
«EVOLUTION OF DIGITAL BANKING -
Ключ доступа к финансовым услугам»
10 ноября 2021 Формат: Online / Offline
Для участия в Offline конференции понадобится иметь один из указанных документов:
• Паспорт/сертификат вакцинации против COVID-19
• Отрицательный ПЦР тест или экспресс-тест
(проведен не более чем за 72 часа до мероприятия)
• Справка о том, что переболели COVID-19
• Масочный режим на конференции
• Паспорт/сертификат вакцинации против COVID-19
• Отрицательный ПЦР тест или экспресс-тест
(проведен не более чем за 72 часа до мероприятия)
• Справка о том, что переболели COVID-19
• Масочный режим на конференции
Темы Международной конференции (Драфт):
Национальный банк Украины: Что нового, в регулировании на банковском и небанковском финансовом секторе
Что нужно знать
- Архитектура нормативно-правовых актов в сфере рынков банковских и финансовых услуг
- Основные принципы денежно-кредитной политики
- Регулирование деятельности небанковских финансовых учреждений
- Финансовый мониторинг
- Принципы PSD 2 в новом законе
- CBDC - новый ответ на все вопросы?
- Формирование нормативного поля относительно требований к корпоративному управлению, внутреннего контроля, риск-менеджмента
Автоматизация и управление бизнес-процессами: в банках и финансовых компаниях
Тренды которые являются драйверами
- Автоматизация кредитных, депозитных, и факторинговых операций финансовых компаний
- Автоматизация обязательной отчетности (RegTech)
- Автоматизация и управление бизнес-процессами: Управление договорами, Кадровые процессы, Канцелярия, Управление совещаниями Финансовый архив, Управление рисками, Управление качеством
- Ведение информационного обмена с ERP - системой финансового учреждения, банк - клиент и интернет - банкинг
- Готовые процессы для оформления банковских и небанковских финансовых продуктов
- Комплексное управление программой лояльности
- Консолидация данных с внутренними системами (CRM, ERP, Billing и т. д)
- Лучшие платформы для ускорения процессов продаж, маркетинга, сервиса и управления лидами, оформление продуктов, сопровождение клиентов с гибкими BPM решениями
- Роботизация финансовой сферы
- Технологии CRM, ERP, BPM, EDM в финансово-кредитных учреждениях
- Управление и контроль
ЭДО, Автоматизация документооборота в банках и финансовых компаниях
Миссия банков и финансовых компаний стать диджитал
- Сервис ЭДО для B2B
- Использование КЭП - гарантия неизменности документов после подписания
- Автоматизация систем электронного документооборота, усиление решений
- Встраивание ЭДО в онлайн продукты
- Механизмы разграничения прав доступа к документам
- Поддержка ЭЦП и шифрование электронных документов
- Ведение анкеты клиента, в том числе по правилам финансового мониторинга
- Реализация полного спектра финансовых продуктов, бизнес-процессов и обязательной отчетности
- Хранение в базе данных электронных документов любых типов, в том числе с использованием квалифицированной ЭЦП
- Ведение аналитических счетов и финансовых транзакций с использованием универсальной главной книги
- Предварительная работа с кандидатами и заявками на кредитование
- Операции типа FOREX и DEPO. Интеграция с системами Reuters и Bloomberg
- Кредитная деятельность и все виды производных финансовых инструментов
- Операции с наличными без открытия счета - обмен валют, денежные переводы, коммунальные и адресные платежи, платежи СЭП и SWIFT
- Ведение хозяйственных операций
- Управленческий учет и бюджетирование
- Расчет кредитного риска и формирование резервов
- Ведение графиков планируемых событий и денежных потоков по договорам клиентов, расчет эффективной ставки, дисконтирование
- Выполнение регламентных операций, реализующих полный операционный цикл финансового учета (начисления, распределение средств, процедуры закрытия и открытия операционных периодов)
- Индивидуальные Web сервисы
- Построение корпоративных Front End систем, в том числе с Wеб-интерфейсом
- Ведение информационного обмена с ERP-системой предприятия и системами клиент-банк и интернет-банкинг
- Обязательная регуляторная отчетность небанковских финансовых учреждений перед НБУ в формате XML
- Автоматизация кредитных и факторинговых операций финансовой компании
- Массовое обслуживание операций с наличными средствами - обмен валют, переводы, коммунальные и адресные платежи частных лиц без открытия счета
- Юридические производства предприятия, RegTech
Защита информации и киберзащита в банках и финансовых компаниях
Тренды в условиях дистанционного обслуживания и короновируса
- Субъекты информационной защиты, которым предъявляются ужесточенные требования
- Обязательные документы по вопросам информационной безопасности
- Особенности использования парольной политики
- Управление системой защиты
- Требования к критическим помещениям
- Требования к аутентификации и идентификации банкам и финансовым компаниям
- Требования к доступу информационным системам банков и финансовых компаний
- Защита от вредоносного ПО и вирусов
- Криптографические средства защиты информации
- Особенности использования электронной подписи
- SIEM (Security Information and Event Management)
- DLP (Data Leak Prevention)
- Внедрение и сертификация ISO 27001
- Управляемое выявление угроз и реагирование
- Проектирование, тестирование и внедрение систем ИБ
- Безопасность данных / Управление доступом и пользователями
- Безопасность облачной инфраструктуры
- Управление рисками реализации информационных угроз
- Безопасность обработки данных с использованием цифровых технологий при осуществлении перевода средств, или других финансовых операций (транзакций)
- Защита мобильных (удаленных) сотрудников
- Защита сетевой инфраструктуры в банках и небанковских финансовых компаниях
Облачные сервисы, как наиболее важный элемент технологической стратегии
Миграция в облако - это путешествие, а не пункт
- Переход банка, финансовой компании в приватное облако (контроль и безопасность данных)
- Облачные вычисления и аутсорсинг
- SaaS программные продукты, как сервис
- Анализ внутренних данных и подготовка отчетности
- Аналитика в области риск-менеджмента и обеспечения требований регулятора
- Виртуальные рабочие места (VDI)
- Разработка и тестирование приложений
- Сервисы для мобильных устройств и сайтов
- Быстрая и безопасная миграция в облако большого объема данных
- Веб-приложения
- Системы хранения данных в облаке
- Построение гибридного облака
- Резервное копирование в облачной инфраструктуре
- Управление информационной безопасностью в облаке согласно международным системам обеспечения информационной безопасности
- Бэкапы в облаке (BaaS)
- E-Cloud (инфраструктура в облаке)
- Обеспечение омниканальности и реализация цифрового банкинга
- Цифровой фронт-энд из облака
- Облачные услуги, как катализатор цифровых банковских технологий при построении финансовых экосистем
Финансовая экосистема - основной тренд цифровой трансформации банковского бизнеса
Никаких оправданий на пути к успеху
- Законопроект 4363, "О платежных услугах", с учётом директивы ЕС PSD2
- Цифровая валюта Национального банка Украины
- Внедрение платежных инноваций с помощью мобильного телефона
- Платежи с помощью банковских карт и электронных кошельков для интернет-проектов
- Платежные ссылки в социальных сетях, мессенджерах, с помощью чат-ботов, email и SMS-рассылок
- Рынок платежей (Payments Online)
- Организация приема платежей на сайте и в мобильном приложении
- Проведение финансовых расчетов по принятым платежам. Клиентская поддержка плательщиков
- Бесконтактные платежи, NFC, HCE, «Облачные платежи»
- Сервис дистанционного приема платежей, возможности облачного интернет-сервиса
- Развитие и модификации интернет-банкинга и мобильного банкинга в сфере переводов и платежей
Системы цифровых платежей
Новые реальности и стандарты
- Законопроект 4363, "О платежных услугах", с учётом директивы ЕС PSD2
- Цифровая валюта Национального банка Украины
- Внедрение платежных инноваций с помощью мобильного телефона
- Платежи с помощью банковских карт и электронных кошельков для интернет-проектов
- Платежные ссылки в социальных сетях, мессенджерах, с помощью чат-ботов, email и SMS-рассылок
- Рынок платежей (Payments Online)
- Организация приема платежей на сайте и в мобильном приложении
- Проведение финансовых расчетов по принятым платежам. Клиентская поддержка плательщиков
- Бесконтактные платежи, NFC, HCE, «Облачные платежи»
- Сервис дистанционного приема платежей, возможности облачного интернет-сервиса
- Развитие и модификации интернет-банкинга и мобильного банкинга в сфере переводов и платежей
Сервисы онлайн переводов
- Через торгово-розничные сети
- С помощью мобильного телефона
- Чат переводы
- Мультивалютные счета, перевод и обмен традиционных и цифровых денег
- Безопасные кошельки с мультиподписями
- Сервисы денежных переводов, с карты на карту, оплата счетов по реквизитам
- Переводы на любую платежную карту украинского банка эмитента
- Переводы внутри Украины, так и за ее пределами
Платформы для работы с традиционными деньгами и криптовалютой
Новые вызовы
- Токены, на основе технологии блокчейн
- Стейблкоин и всемирная финансовая сеть
- PSD 2 и Открытый банкинг API
- Лицензированная и регулируемая платформа цифровых платежей
- Генерация лидов
- Разработка единого стандарта идентификации и безопасности хранения персональных данных
- Технологическая поддержка платежных сервисов на сайтах и в мобильном -банкинге ведущих банков Украины
Рынок МФО - реалии, перспективы и прогнозы
Customary journey
- Платформа цифрового кредитования
- Инновации цифровых кредитных продуктов, через оптимизацию процесса кредитования на всех этапах
- Понимание поведения клиентов и использование новых моделей машинного обучения, для принятия более обоснованных, алгоритмических решений по кредитованию клиентов.
- Улучшение коэффициента выгоды клиентов, которые обращаются по займам и ипотечным кредитам
- Positive credit offer, Negative credit offer - индивидуальное кредитное предложение
- AI-сервис при работе с клиентскими фотографиями
- Эффективность омни-каналов продаж. Новые тренды и технологии
- Приоритетные направления цифровой трансформации микрофинансового бизнеса
- Индивидуальные бонусные программы (кэшбек)
- Инвестиции, где брать?
- Как повысить лояльность клиентов в онлайне?
- Кредитный скоринг
- Процедура верификации клиента и защита его персональных данных
- Пролонгация та реструктуризация кредитов
- Просроченные кредиты (AI - Collection, Bot, Scoring по мобильному номеру)
- Оплата через мобильный кошелек
- Видеоидентификация - использование ее в финансовых компаниях
Open Banking - платформы с открытыми API
Как меняется банковский рынок
- Построение платформы
- Решение для онлайн банкинга
- Примеры лучших Open API порталов
- Open API - публично доступный интерфейс программирования приложений
- Приоритетные направления для старта реализации стратегии в области Open API
- Основные блоки экосистемы банковских API
Возможности мобильного и интернет-банкинга
Мобильный банкинг, это уже не стратегия, а норма
- Банк в смартфоне
- Лучшие программы для мобильного банкинга украинских банков
- Самые интересные «фичи», которые доступны в мобильных приложениях украинских банков
- Развитие функционала Интернет Банка / Мобильного Банка
- Платежные функции
- Программы лояльности и бонусные программы
- Персональные финансы (PFM)
- Эко-система: платформа-хаб-маркет-Плейс (небанковские услуги в приложениях)
- Управление кэш-беком
- Управление депозитами
- Управление безопасностью
Необанки (Диджитал банк, Challenger Bank)
Цифровой прорыв
- Как пандемия изменила банковские и финансовые технологии?
- Интеллектуальные инструменты и менеджеры по работе с клиентами
- Встроенные в CRM платформы, скоринговые решения, персонализированные рекомендации и советы, коммерческая аналитика
- Новые технологии для управления рисками
- Управление данными, как основа цифровой трансформации
- Простые и качественные модели, с которыми могут работать сотрудники, не имеющие профильного образования Data Science и Computers Science
- Формирование персонализированных предложений
- RegTech, AI и Big Data
- Цифровизация каналов обслуживания клиентов
- Возможности mobile и internet banking
- Bank-as-a-Service - встраивание банкинга прямо в ERP - систему
Цифровая трансформация клиентского сервиса
Сегодня банк -это не куда ты ходишь, а что ты делаешь!
- Общая концепция трансформации клиентского сервиса
- Формирование омниканальной среды
- Создание диджитал - профиля клиента
- Приоритетные каналы и цифровые инструменты
- Как повысить лояльность клиентов онлайн
- Как, сделать банковский и финансовый сервис, максимально удобным для пользователей
- Анализ цифрового клиентского опыта
Big Data & AI: в сфере финансов и страхования. Лучшие решения и рабочие кейсы
Социальные и технологические тренды
- Big Data решения
- Big Data - сервисы для B2B
- Облачные решения & Big Data
- SMS, Viber, Facebook через призму AI
- Аналитические решения
- BIG DATA | сервисы защиты клиентов
- BIG DATA | лидогенерации
- BIG DATA | облачные аналитические решения
- Модернизация IoT - систем с помощью AI
- Информирование об особенностях продуктов и сервисов
- Чат боты в мессенджерах
- Общение с клиентом
- Рекомендации продуктов и услуг
- Выявление несанкционированных расходных операций по счетам клиентов и пластиковых карт клиента
Удаленная идентификация и верификация
Создание диджитал - профиля клиента
- Верификация с помощью Системы Bank ID НБУ и КЭП
- Дистанционное считывание клиентом данных, с чипа документа с помощью смартфона и приложения компании
- Видео идентификация
- Упрощенные модели удаленной идентификации
Ключевые изменения финансового мониторинга для небанковских финансовых компаний и пути их имплементации
Надлежащая организация внутренней системы ПОД / ФТ
Ответственность за надлежащую организацию внутренней системы ПОД / ФТ и проведение первичного финансового мониторинга
LegalTech Solutions
Экосистема юридического сопровождения
- Юридическое сопровождение
- Новые правила лицензирования, регистрации и надзора за участниками банковского и финансового рынка
- Взыскание проблемной задолженности
- Защита интересов банка, небанковской финансовой компании в судах, государственных учреждениях и организациях
- Решение споров в сфере технологий и телекоммуникаций
- Представительство во всех судебных инстанциях
- Сопровождение исполнительного производства
- Правовое сопровождение при налоговых проверках
- Правовая оценка ипотечных, кредитных и залоговых договоров
- Compliance и правила отбора клиентов
- Управление рисками
- Риски PEP (Politically exposed person) клиентов
- Риски собственного персонала
- Риски отмывания средств
- Риски связанные с активами банка, и его кредитной политикой
- Риск неуплаты
- Риск независимости в принятия решения
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter